Polícia Federal investiga crimes contra o sistema financeiro nacional; Vídeo

Policiais federais da Delegacia de Repressão à Corrupção e Desvios de Verbas Públicas deflagraram na manhã desta quinta-feira (09), uma operação dedicada a reprimir a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, consistentes em operações de câmbio ilegais, gestão fraudulenta e movimentação paralela à contabilidade.

Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na Grande Vitória/ES, sendo um em Vila Velha e três em Vitória, em endereços residenciais e comerciais de proprietários e pessoas ligadas às empresas investigadas.

O objetivo das ações de hoje, além do cumprimento das ordens judiciais, é obter novos elementos de provas para desmantelar o esquema criminoso dedicado ao cometimento de crimes contra o sistema financeiro nacional.

Entenda o caso

As investigações destinaram-se a apurar possíveis operações de câmbio realizadas à margem dos sistemas oficiais por uma empresa correspondente cambial. As provas reunidas demonstraram a inobservância na formalização de registro de operações de câmbio para a aquisição de moeda estrangeira.

Observou-se também uma intensa movimentação financeira, muito além da capacidade financeira e atividade econômica da empresa administrada pelos investigados, em muitos casos contando com a colaboração de funcionários da empresa.

Um dos investigados foi condenado em primeira instância por crimes semelhantes em investigação realizada pela PF no Espírito Santo ainda no ano de 2012, bem como também foi investigado na operação do BANESTADO ocorrida no estado do Paraná, que apurava evasão de divisas entre 1996 a 2002.

Dia internacional de combate à corrupção

A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção foi assinada por diversos países em 9 de dezembro de 2003, na cidade de Mérida, no México. A ideia central foi fortalecer a cooperação internacional para ampliar a prevenção e o combate à corrupção no mundo todo.

Em referência a essa data, o dia 9 de dezembro foi instituído como Dia Internacional contra a Corrupção. A data é resultado de proposta feita pela delegação brasileira na Convenção de Mérida.

A figura do “doleiro”, nome popular dado aos donos de casas de câmbio, se tornou palavra comum no cotidiano nacional. Isso se deu após a prisão de Alberto Youssef, personagem central da Operação Lava Jato. Ele quem apurou os esquemas de desvio de contratos da Petrobras.

Este tipo de criminoso aproveita-se de sua empresa para camuflar operações financeiras irregulares. E o faz sem declara-las propriamente aos órgãos de controles e de brechas.

Por isso, a Operação Face Oculta busca reprimir esse desvio criminoso numa atividade legal. Afinal, ele acaba por beneficiar esquemas criminosos de toda espécie.

Crimes investigados

Os investigados poderão ser responsabilizados pelos crimes de Gestão Fraudulenta, Movimentação Paralela à Contabilidade, Fraude Cambial (art. 4, 11 e 21 da Lei nº 7.492/1986) e Associação Criminosa (art. 288 do Código Penal), com penas que podem chegar a 24 (vinte e quatro) anos de prisão.